Hoewel het Openbaar Ministerie (OM) geen namen heeft genoemd gaat het waarschijnlijk om Sumo, een keten van Japanse restaurants. Enkele vestigingen hebben bevestigd dat de FIOD is geweest. In totaal werkten driehonderd man van FIOD mee aan de operatie. Een woordvoerder van Sumo is niet bereikbaar.
Witwassen
De FIOD doorzocht woningen en bedrijfslocaties in onder meer Den Haag, Rotterdam, Breda, en Haarlem. De instantie verrichtte geen aanhoudingen, maar administratie en gegevensdragers van Sumo zijn in beslag genomen. Mogelijk is de omzet van de restaurants afgeroomd, waardoor onjuiste aangiften voor de omzetbelasting en vennootschapsbelasting zijn gedaan. Het daardoor vrijgekomen geld zou zijn witgewassen.
(ANP)
