Justitie ziet hem als een van de hoofdverdachten in een omvangrijke mensensmokkelzaak. De organisatie smokkelde volgens het Openbaar Ministerie op grote schaal zowel minderjarige als volwassen Chinezen via Nederland naar diverse Europese landen zoals Frankrijk en Italië.

W. geeft slechts een deel van de beschuldigingen toe. Het onderzoek kwam aan het rollen, nadat de stichting Nidos, die minderjarige asielzoekers onder haar hoede heeft, alarm sloeg. Uit kinderwoongroepen in Hoofddorp en Driehuis verdwenen jongeren met de status van alleenstaande minderjarige asielzoeker. Eind 2004 begon het onderzoek in de zogeheten Lamazaak.

De marechaussee hield de verdachte in maart vorig jaar aan op Schiphol met ruim € 47.000,- in contanten op zak. Hij wilde met dit geld naar China reizen. W. zei dat hij het bedrag daar via de bank wilde overmaken naar Nederland voor een van zijn cafetaria’s. „Het was geleend geld van vrienden.”